El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha condenado a un búlgaro por blanquear cerca de 5 millones de dólares a través de un intercambio de monedas de bits llamado Monedas RG .

El intercambio fue una tapadera para una importante operación de lavado de dinero. Rossen Iossifov, de 53 años, no trabajaba solo, trabajaba para un sindicato del crimen rumano.
Subastas en línea

Iossifov atrajo a más de 900 víctimas a la trampa a través de subastas en línea. Ahora ha sido condenado por planear la extorsión y el lavado de dinero. Normalmente escucha su sentencia a principios del año que viene.

El búlgaro colaboró con sus colegas rumanos para estafar a la gente. Con anuncios de cosas caras que no existían (como los coches) en eBay y Craiglist recaudó millones.

Incluso se creó un verdadero centro de llamadas para persuadir a las víctimas que dudan.

Robar la identidad

Además de los anuncios, el sindicato también se dedicó a otras actividades delictivas. El grupo también utilizó los datos de varios estadounidenses para enviar facturas falsas.

También se hacían pasar regularmente por alguien del ejército a punto de ser enviado. Otra táctica para persuadir a los clientes dudosos a pagar.
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El papel de bitcoin

Al final, Iossifov blanqueó casi 5 millones de dólares en monedas de bits a través de la bolsa de valores búlgara RG Coins. Lo hizo durante más de tres años, desde septiembre de 2015 hasta diciembre de 2018. Participó a sabiendas en las actividades de lavado de dinero del sindicato del crimen.

Como red sin fronteras, Bitcoin ofrece a todo el mundo la oportunidad de realizar transacciones. El buen ciudadano puede utilizarla, pero los delincuentes también pueden usar la red para hacer negocios entre ellos.

Por cierto, el Departamento de Justicia de EE.UU. tiene a la mafia rumana en la mira. Iossifov es ahora el decimoséptimo convicto involucrado en esta organización. Tres miembros siguen siendo fugitivos de la justicia.